مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدد قطاع المقامرة السويدي.

وذكر التقرير، الذي تم تجميعه من استنتاجات فريق التنسيق السويدي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمته هيئة الشرطة، أن شركات المقامرة غالبًا ما تكون "معرضة للخطر" دون علم باستغلال غسل الأموال.

وقد تم تسليط الضوء على المقامرة في الكازينوهات المملوكة للدولة والمقامرة عبر الإنترنت كمجالات يكون فيها الخطر مرتفعًا بشكل خاص.

على الرغم من أن قانون المقامرة السويدي يحظر التحويلات بين حسابات الألعاب، حذر التقرير من أنه يمكن تحويل الأموال بطرق أخرى - على سبيل المثال، خسائر البوكر المتعمدة.

كما وجد الفريق أدلة تشير إلى أن حسابات المقامرة تستخدم لتمويل الإرهاب.

ولمكافحة غسل الأموال، دعا التقرير إلى تغيير في قانون المقامرة في البلاد بشأن أنظمة الحسابات والخزائن لحماية الودائع لتشمل شركات المقامرة. حاليًا، تتمتع السلطات بسلطة التعرف بسرعة على أولئك الذين يمتلكون حسابات مصرفية وخزائن ودائع عند الاشتباه في غسل الأموال، ولكن لا يمكنهم فعل ذلك لحسابات المقامرة.

يوصي التقرير أيضًا بتقديم تقارير دورية من المشغلين إلى هيئة المقامرة السويدية من أجل الحد من إمكانات غسل الأموال وزيادة الإشراف.

في شهر آذار (مارس)، كشف تقرير صادر عن الشرطة المالية السويدية أنه تم الإبلاغ عن 700 حادثة غسل أموال في عام 2020.

في الأسبوع الماضي، ألقت إدارة العمليات الوطنية السويدية القبض على خمسة أشخاص في عملية مداهمة لتثبيت المباريات في ستوكهولم.

واقترحت الحكومة السويدية هذا الشهر تمديد القيود المفروضة على صناعة المقامرة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك حد الإيداع الشهري البالغ 5000 كرونة سويدية (423 جنيهًا إسترلينيًا / 492 يورو / 590 دولارًا أمريكيًا) لألعاب الكازينو عبر الإنترنت.